بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟

آموزش خرید بیت کوین بدون شناسایی شدن

یکی از ویژگی‌های شبکه بلاک چین تراکنش‌های غیرقابل برگشت ارزهای دیجیتال در این بستر است؛ بنابراین اگر شما در شبکه بلاک چین بیت کوین‌های خود را به فرد دیگری بفروشید و کاربر مبلغ به دست آمده غیر قانونی را به شما پرداخت کند، با مسدود شدن حساب خود رو به رو می‌شوید و تمامی بیت کوین‌های خود را از دست می‌دهید.

به همین دلیل فروشندگان بیت کوین برای اطمینان از غیرقانونی نبودن وجه پرداختی ترجیح می‌دهند ارزهای دیجیتال را با کاربرانی خرید و فروش کنند که در صرافی‌ها احراز هویت کرده باشند. با این حال بنا به دلایلی برخی کاربران نمی‌خواهند در معامله ارزهای دیجیتال شناسایی شوند.

در این مطلب قصد داریم به این بپردازیم که آیا امکان فروش و خرید بیت کوین بدون احراز هویت و شناسایی شدن وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد با چه روش‌هایی می‌توان به صورت مخفی و بدون شناسایی شدن بیت کوین خریداری کرد.

در کنار این می‌دانیم که آدرس‌های بیت کوین ناشناخته‌اند اما قابل ردگیری نیز هستند و اینجا این سوال دیگر پیش می‌آید که این دو ویژگی چگونه می‌توانند کنار یکدیگر باشند. برای پاسخ به این سوالات تا انتهای این نوشته با کیف پول من همراه باشید.

موضوع 📜	چگونه بدون احراز هویت بیت کوین بخریم؟
مدت زمان مطالعه ⌛	9 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/28 | بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟ 9/19/2022

خرید بیت کوین بدون احراز هویت

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که آیا بدون احراز هویت می‌توان بیت کوین خریداری کرد یا نه باید بگوییم که بله این کار شدنی است. در واقع پلتفرم‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال بسیار زیادی وجود دارند که کاربران از طریق آن‌ها می‌توانند بدون نیاز به طی کردن مراحل احراز هویت به معامله ارزهای دیجیتال مختلف بپردازند؛ اما باید دقت کنید که این کار هر چند اطلاعات هویتی شما را محرمانه نگه می‌دارد، اما معایب خاص خودش را نیز دارد.

برای مثال به دلیل حذف شدن احراز هویت در این پلتفرم‌ها و صرافی‌ها امکان پولشویی و کلاهبرداری بیشتر می‌شود. علاوه بر این در صورتی که احراز هویت نکنید و بخواهید بدون شناسایی شدن و مخفی ماندن بیت کوین و یا ارز دیجیتال دیگری را خریداری کنید، ممکن است با نبود خریدار و فروشنده مواجه شوید. حتی در برخی مواقع به دلیل احراز هویت نکردن نمی‌توانید حساب‌های کاربری خود را از طریق بانک شارژ نمایید.

دلایل تمایل به خرید بیت کوین بدون احراز هویت

در حالت کلی افرادی که تمایلی به ارائه اطلاعات شخصی و هویتی خود ندارند و یا به دنبال یافت راه‌های سوء استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای رسیدن به مقاصدی همچون کلاهبرداری و پولشویی هستند، ترجیح می دهند بدون احراز هویت اقدام به خرید ارز دیجیتال نمایند.

علاوه بر این فیشرها و سایر کاربرانی که مالک از حساب‌های بانکی و اعتباری اجاره‌ای هستند نیز علاقه‌ای به شناسایی شدن در خرید و فروش بیت کوین و رمز ارزها ندارند. بنابراین می‌توان گفت که اکثر افرادی که به دنبال خرید و فروش بیت کوین بدون شناسایی شدن و مخفی ماندن هستند، قصد کلاهبرداری و پولشویی در این مسیر را دارند.

با این حال دسته دیگری از افراد نیز هستند که علاقه‌ای به افشای اطلاعات هویتی خود ندارند و با این روش قصد دارند از هکرها در امان باشند و از عدم پخش اطلاعات شخصی خود توسط برخی کیف پول‌ها اطمینان حاصل کنند؛ اما برای دسته دوم در این شرایط خطرات و ریسک‌های زیادی پیش می‌آید.

به همین علت با وجود این که راه‌هایی برای خرید و فروش بیت کوین به صورت ناشناس وجود دارد، اما هزینه این مخفی ماندن و عدم احراز هویت در بیشتر مواقع سنگین بوده و بستگی به میزان اهمیت ناشناس ماندن و عدم افشای اطلاعات برای هر کاربر دارد.

همچنین پنهان کردن هویت در دنیای دیجیتال امروز مهارت زیادی را می‌طلبد؛ چراکه در بیشتر اوقات با وجود هر ترفندی رد پای هویتی به جا گذاشته می‌شود. در این میان بیت کوین با قرارگیری در فضای نیمه ناشناس که دلیل آن به خاطر امضای رمزنگاری شده بر روی دارایی‌ها و یا مخفی کردن دارایی‌ها با نام‌های مستعار است، باعث شده تا برخی کاربران به دنبال ایجاد اسم مستعار در سیستم بیت کوین باشند.

ساخت اسم مستعار در این سیستم هر چند راحت است، اما ایجاد و پذیرش تراکنش‌ها بدون افشای اطلاعات با این نام مستعار به راحتی انجام نمی‌گیرد. از طرفی با راه‌های زیادی نام مستعار به خطر می‌افتد و به این طریق بیت کوین‌ها می‌توانند بر روی شبکه بلاک چین ردیابی شوند.

روش‌های شناسایی نشدن و مخفی ماندن در معاملات بیت کوین

برای این که بتوانید معاملات بیت کوین را تا حد زیادی غیر قابل ردیابی انجام دهید، نیاز به استفاده از یک سری روش‌ها برای شناسایی نشدن و مخفی ماندن هویت در مبادلات بیت کوین دارید. در این بخش قصد داریم شما را با این ترفندها و روش‌ها آشنا نماییم:

مخلوط کردن بیت کوین

به دلیل این که تراکنش‌های بیت کوین بر روی دفتر کل و عمومی ثبت می‌شوند، با ردیابی آدرس عمومی امکان شناسایی مبدا و مقصد بیت کوین وجود دارد. از این رو از یک مخلوط کننده بیت کوین برای ناشناس ماندن و مخفی کردن هویت استفاده می‌شود.

از طرفی دیگر از آن جایی که روز به روز افراد زیادی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند و بیت کوین را خرید و فروش می‌کنند، ترکیب تراکنش‌های این ارز دیجیتال در زمان ارسال نه‌ تنها کارمزد تراکنش را کاهش می‌دهد، بلکه با آشفته کردن کشف مبدا و مقصد تراکنش‌ها جلوی ردیابی آن‌ها را می‌گیرد.

یکی از پلتفرم‌های برجسته در این راستا BitMix است که با یک تراکنش به وسیله واسطه‌ها، امنیت و ناشناس ماندن هویت کاربر را تضمین می‌کند. این سرویس اطلاعات شخصی و هویتی کاربرانی را که بیت کوین‌های خود را ترکیب می‌کنند، ذخیره نمی‌کند.

برای پلتفرم BitMix اهمیتی ندارد که کاربران بیت کوین را برای پرداخت کالا و خدمات می‌خواهند یا قصد ارسال و اهدای بیت کوین به افراد دیگر را دارند؛ در هر صورت بیت میکس با ترکیب کردن کوین‌ها تراکنش‌ها را غیرقابل ردیابی می‌کند.

به روش مخلوط کردن بیت کوین، شستشوی بیت کوین یا تکاندن بیت کوین نیز به اصطلاح گفته می‌شود. علاوه بر بیت میکس دو سرویس ارائه دهنده خدمات مخلوط کردن این ارز دیجیتال BitBlender و Samurai Whirpool هستند.

در این روش با ایجاد آدرس‌های موقت و یا مبادله بیت کوین با سایر آدرس‌های یکسان، ارتباط بین آدرس‌های این بیت کوین‌های مبادله شده از بین می‌رود و همین موضوع دلیلی بر دشواری پیگیری اطلاعات هویتی و مبدا و مقصد تراکنش آن می‌شود.

PAXFUL

ساده‌ترین روش که عده زیادی از کاربران برای معامله بیت کوین به صورت ناشناس انجام می‌دهند، خرید بیت کوین به صورت نقدی است. برای این منظور می‌توان از نرم افزار PAXFUL استفاده کرد تا شخص نزدیک به شما را که مایل به فروش بیت کوین خود به صورت نقدی دارد را پیدا کرد.

برای ثبت نام در این سرویس کافی است از ایمیل مستعار استفاده نمایید و برای گمنام ماندن پس از ثبت نام ردی از تراکنش مالی خود به جا نگذارید. با این حال بیشتر افرادی که در این پلتفرم هستند تمایلی به خرید و فروش بیت کوین با افراد بدون هویت را ندارند.

در هر حال تا زمانی که شما به صورت نقدی معامله بیت کوین را انجام می‌دهید، مشکلات خاصی پیش نمی‌آید. پلتفرم‌های دیگر نیز مانند LocalBitcoins این سرویس را برای ناشناس ماندن هویتی ارائه می‌دهند. برای استفاده از این نرم افزارها بهتر است به توصیه‌های زیر توجه داشته باشید:

• همیشه از یک وی پی ان ثابت یا تور برای دسترسی به این نرم افزارها استفاده کنید.
• با استفاده از آیدی جعلی و ایمیل موقت جهت ناشناس ماندن می‌توانید در این سرویس‌ها ثبت نام کنید‌.
• خریدار یا فروشنده قابل اعتماد را برای مبادله نقدی در سایت LBC پیدا کرده و برای هماهنگی قرار از تلفن عمومی و یا موقت استفاده کنید.
• مکان عمومی را برای جلسه معامله انتخاب کنید که به وای فای دسترسی داشته باشد.
• در هنگام انجام تراکنش انتظار برای تایید را با خونسردی انجام دهید.

نهایتا با دنبال کردن این مراحل تا حد زیادی ناشناس بودن خود را می‌توانید حفظ کنید.

مرورگر تور (Tor)

برای شناسایی نشدن و مخفی ماندن در معاملات بیت کوین می‌توانید از مرورگر تور استفاده کنید. جامعه تور اعتقاد به استفاده از اینترنت بدون نظارت دارد. اگر علاقمند به استفاده از مرورگری پیشرفته‌تر و با رابط کاربری بهتر نسبت به خدمات تور هستید، می‌توانید مرورگر بریو (Brave) را انتخاب کنید.

مرورگر بریو سریع‌تر از کروم بوده و قابلیت‌های تور را در اختیار شما قرار می‌دهد نودهای تور قبل از رسیدن تراکنش به مقصد نهایی ترافیک اینترنت را با نودهای تصادفی در شبکه تور رمزگذاری و مسیریابی می‌کنند و به سمت نودهای رایانه‌ای تصادفی هدایت می‌کنند.

به این طریق مشخص شدن آدرس IP تراکنش بسیار دشوار می‌شود. به بیان دیگر در این روش تراکنش‌ها و هویت شما نمی‌تواند به آی پی ربط داده شود و همین مورد به شناسایی نشدن شما و مخفی ماندنتان کمک می‌کند.

تور با چندین کامپیوتر متصل به شبکه مسیریابی ارتباط شما را مشخص می‌کند. خروجی این روش به گونه‌ای طراحی شده که وب سایت مقصد درخواست شما را طوری مشاهده می‌کند که گویی از دستگاه دیگر و یا از کشور دیگر به آن متصل شده‌اید.

با وجود این که تور آدرس IP و هویت مجازی را استتار می‌کند، اما به هیچ عنوان راه حل اصولی و کاملی برای رفع مشکل امنیت و احراز هویت شما ارائه نمی‌دهد؛ چرا که در صورت استفاده از اسم واقعی و یا چک کردن ایمیل حقیقی خود از طریق تور و ثبت نام در پلتفرم‌ها و شبکه‌ها اجتماعی، اثر آن خنثی شده و شناسایی می‌شوید.

استفاده از VPN بدون ثبت سابقه

یکی دیگر از روش‌های شناسایی نشدن و مخفی ماندن معاملات بیت کوین استفاده از شبکه خصوصی مجازی یا همان VPN بدون ثبت گزارش است. به این معنی که شبکه هرگونه فعالیت شما را در سرورها ثبت و ذخیره نمی‌کند و با رمزگذاری ترافیک اینترنت شما آن را از چند سرور در مکان‌های مختلف قبل از رسیدن به مقصد نهایی مسیریابی می‌کند.

با این حال برخی از وی پی ان‌های بدون ثبت گزارش آدرس IP مشترک برای چندین کاربرد دارند. به همین علت پیگیری هویت کاربران در این روش نیز دشوار می‌شود. برای بهبود حریم خصوصی تراکنش‌های مربوط به بیت کوین از VPN بدون گزارش برای اتصال به کلاینت ارز دیجیتال بیت کوین استفاده می‌شود؛ اما نکته مهم در این مورد این است که حتما باید به ارائه دهنده سرویس وی پی ان اعتماد کافی را داشته باشید و از ثبت نشدن فعالیت‌هایتان در خصوص تراکنش‌های بیت کوین مطمئن شوید.

همان طور که در توصیف مرورگر تور اشاره کردیم، این روش امنیت حریم خصوصی شما را به طور 100 درصدی تضمین نمی‌کند؛ در بدترین حالت سیستمی که مالک اولین و آخرین دستگاه اتصالی شما باشد می‌تواند IP و سایت مورد نظر شما را مشاهده کند. پس اگر می‌خواهید با اطمینان بیشتر فعالیت خود در زمینه معاملات بیت کوین را ادامه دهید و این کار را با شناسایی نشدن و مخفی ماندن پیگیری کنید، بهتر است از سرویس وی پی ان مورد اعتماد بهره ببرید. به این طریق به جای اتصال مستقیم به اینترنت با مرورگر تور اتصال شما با وی پی ان و یک مسیر جایگزین صورت می‌گیرد.

خودپرداز بیت کوین

راه حل دیگر شناسایی نشدن و مخفی ماندن هویت کاربران در خرید بیت کوین با مراجعه به خودپرداز این ارز و خرید از آن انجام می‌گیرد. هرچند خرید بیت کوین با این روش یکی از بهترین گزینه‌ها برای ناشناس ماندن کاربر به شمار می‌رود، اما در بیشتر مواقع کاربران به خودپرداز بیت کوین دسترسی ندارند.

در استفاده از خودپرداز بیت کوین زمانی که دستگاه در مورد ورود آدرس بیت کوین از شما سوال می‌کند، با ثبت گزینه مربوط به نداشتن آدرس می‌توانید هویت خود و تراکنش را مخفی کنید. در اکثر مواقع دستگاه خودپرداز با تولید یک کاغذ جیبی برای شما کار را تمام می‌کند و پس از آن می‌توانید رمز خود را در آن نوشته و ارزهای دیجیتال بیت کوین را در جاهای دیگر به فروش برساند.

در این روش نیازی به کارت شناسایی نیست؛ اما برای خرید بیت کوین سقف مشخصی وجود دارد و در اغلب مواقع کارمزد این دستگاه ها بین 7 تا 10 درصد تغییر بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟ می‌کند. با این توصیفات می‌توان عیب اصلی این روش را در دسترس نبودن خودپرداز برای تمامی افراد و کارمزد بالای آن دانست.

بیت کوئیک (BitQuick)

در روش بیت کوییک تنها استفاده از یک شماره موبایل برای انجام تراکنش‌های مربوط به واریزی‌های نقدی بیت کوین کافی است. برخلاف ارائه کارت شناسایی جهت احراز هویت در این روش خرید یک خط تلفن همراه بدون هویت از طریق اسکایپ و یا ایمیل بسیار ساده است.

بیت کوییک مانند یک سند رسمی برای تراکنش‌های بیت کوین عمل می‌کند. در این روش خریدار و فروشنده بر روی قیمت مشخصی توافق می‌کنند و پس از آن فروشنده بیت کوین‌های خود را در BitQuick سپرده گذاری می‌کند تا پس از واریز وجه مورد توافق توسط خریدار، بیت کوین‌های او آزادسازی شود.

شما برای مخفی ماندن می توانید به راحتی از سرویس های شماره مجازی استفاده کنید و بدون اینکه شماره تلفنی را با نام خود ثبت کنید، بتوانید خرید بیت کوین را با استفاده از شماره مجازی به راحتی انجام دهید. فروشگاه پیشنهادی کیف پول من برای خرید شماره مجازی سایت virtual-number.ir است.

بیسک (Bisq)

بیسک نرم افزار متن باز با قابلیت جفت سازی دو سیستم به یکدیگر است که خرید و فروش بیت کوین با سایر ارزهای رمزنگاری شده در برابر ارزهای فیات را فراهم می‌کند. در این روش هیچ ثبت نامی برای ورود به Bisq نیاز نیست.

این نرم افزار هیچ بیت کوینی را در خود ذخیره و نگهداری نمی‌کند و به جای نگهداری آدرس این ارزها در جعبه‌های تحت کنترل بیسک به صورت چند امضایی نگهداری می‌شوند و به این شیوه بیت کوین و ارزهای رایج به صورت مستقیم از فردی به فرد دیگر معامله می‌شود.

استفاده از آدرس جدید

در معاملات بیت کوین می‌توانید هر تعداد آدرس دریافتی را ایجاد کنید و هر بار که از جای دیگری بیت کوین را دریافت می‌کنید، از آدرس جدید استفاده نمایید. این کار ممکن است برخی از کاربران را گیج کند؛ زیرا آن‌ها علت تغییر آدرس دریافتی را نمی‌دانند.

با این حال تنها در این بخش کافی است بدانید که اگر از یک کیف پول HD استفاده کنید، می‌توانید آدرس‌های دریافت کننده بیت کوین را به تعداد دلخواه تولید کنید. از این روش برای اطمینان از شناسایی نشدن و مخفی ماندن در مبادلات بیت کوین استفاده می‌شود و پیوند دادن 2 یا بیشتر از 2 تراکنش سخت می‌شود.

دقت کنید که بلاک چین بیت کوین ضد هک است. با این حال می‌توانید از یک آدرس دو بار استفاده کنید؛ اما در این صورت امنیت و حریم خصوصی خود را زیر سوال می‌برید. دلیل این امر به اطلاع یافتن افراد دیگر از آدرس بیت کوین شما و نهایتا مشاهده تراکنش‌های بیت کوین شما برمی‌گردد. پس به خاطر داشته باشید که استفاده مجدد از یک آدرس بیت کوین می‌تواند امنیت حساب شما را دچار مشکل کند و حریم خصوصیتان را به خطر بیندازد.

بهترین روش برای شناسایی نشدن و مخفی ماندن در خرید بیت کوین

در این مطلب به پرکاربردترین روش‌ها در ایران و خارج از کشور برای شناسایی نشدن و مخفی ماندن هویت و تراکنش‌ها در معامله بیت کوین پرداختیم. این که به چه دلیلی قصد مخفی نگه داشتن هویتتان را دارید، می‌تواند در انتخاب روش ایده‌آل برای شما جهت ناشناس ماندن در خرید بیت کوین کمک کند.

با تکنیک‌ها و روش‌های ذکر شده در برخی مواقع ترکیب کردن آن‌ها با یکدیگر تا حد زیادی خرید بیت کوین را بدون شناسایی شدن فراهم می‌کند. با این حال دقت کنید که برخی از افراد کلاهبردار صرافی‌های بدون نیاز به احراز هویت و شناسایی شدن را به شما جهت خرید بیت کوین معرفی می‌کنند که این صرافی‌ها چندان شناخته شده نیستند و در بیشتر مواقع هدف از ثبت نام شما در این صرافی‌ها پولشویی و کلاهبرداری است و نمی‌توان با قاطعیت در بررسی اولیه از امنیت آن‌ها اطمینان حاصل کرد. پس اگر اصرار بر خرید بیت کوین به صورت ناشناس و بدون احراز هویت را دارید، می‌توانید از روش نقدی و یا سایر روش‌ها برای این منظور استفاده کنید.

۶۶۹ میلیون دلار بیت کوین بین Coinbase و آدرس های ناشناس جابه جا شد

بیش از نیم میلیارد دلار بیت کوین بین صرافی کوین بیس و چندین کیف پول ناشناس جابجا شده است.

داده های Whale Alert این خبر را در مورد بیش از نیم میلیارد دلار بیت کوین منتشر کرده است که به طور تجمعی بین صرافی دیجیتال اصلی مستقر در ایالات متحده Coinbase و چندین آدرس رمزنگاری ناشناس منتقل شده است.

علاوه بر این، دو کیف پول غیرفعال بیت کوین پس از 12.4 سال با 100 بیت کوین فعال شده است.

نهنگ ها 422.8 میلیون دلار برداشت می کنند، 246.6 میلیون دلار در بیت کوین سپرده گذاری می کنند

سرویس ردیابی فوق گزارش کرده است که در 16 ساعت گذشته، نهنگ‌های ناشناس چندین تراکنش را انجام داده‌اند تا تقریباً 246 میلیون دلار بیت‌کوین را به صرافی کوین‌بیس واریز کرده و تقریباً 422 میلیون دلار را بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟ بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟ از آن به آدرس‌هایی که توسط Whale Alert با عنوان «ناشناس» برچسب‌گذاری شده‌اند، برداشته‌اند.

نهنگ های ناشناس 5678 بیت کوین را به کوین بیس واریز کرده اند و 9736 بیت کوین را از آن برداشت کرده اند. در زمان نگارش این مقاله به ترتیب 246,629,608 و 422,892,896 دلار ارزش دارد.

به طور جداگانه، 4100 بیت کوین به ارزش 178865674 دلار از یک آدرس Gemini به Coinbase نیز منتقل شد که بعداً از آن به آدرسی نامعلوم برداشت شد.

در زمان نگارش این مقاله، ارز دیجیتال پرچمدار جهانی با قیمت 43397 دلار در حال تغییر است که در 24 ساعت گذشته تقریباً 5 درصد از دست داده است.

قیمت پس از بحث فدرال رزرو که افزایش دیگری را در نرخ بهره رد نکرد – تا 50 واحد پایه – با کاهش روبرو شد. همزمان با کاهش 5 درصدی ارزش بیت کوین، نزدک نیز 4.5 درصد سقوط کرد.

آیا دارک نت با بیت کوین انجام شده است؟

یک مطالعه جدید توسط Recorded Future نشان داده است که بیت کوین موقعیت خود را به عنوان شماره یک در بازار دارک نت از دست می دهد. شرکت تکنولوژی اینترنتی ۱۵۰ مورد از فعالترین صفحات پیام، بازارها و ارائه دهندگان خدمات غیرقانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و متوجه شد که احساسات جوامع دارک نت نسبت به بیت کوین

اقتصاد دارک نت

Darknet اینترنتی است که از پروتکل های ارتباطی غیر استاندارد و پورت ها استفاده می کند تا هویت های دیجیتال کاربران به نمایش گذاشته شود. دارک نت نیاز کاربران به اجرای یک نرم افزار خاص بوده، که محبوب ترین نوع TOR برای اتصال به اینترنت است. یکی از اهداف اصلی استفاده از دارک نت این است که اطلاعات ارائه دهنده و شخصی برای ردیابی خیلی دشوار باشد. به دلیل این ویژگی و حفظ حریم خصوصی، Darknet معروف شده است به بازارهای تاریک که کاربران را قادر می سازد تا به طور موثر هر چیزی را که قانونی یا غیرقانونی است را در بازار مانند آمازون، مبادله کنند. دارک نت شبکه‌ای شخصی و پوشیده است که ارتباطات آن فقط به صورت ارتباط یک زوج معتمد یعنی کاربر به کاربر (دوست به دوست) یا (F2F) است که از پروتکل‌ها و پورت‌های غیر استاندارد استفاده می‌کند. دارک نت‌ها متمایز از دیگر شبکه‌های رایج کاربر به کاربر هستند به طوری که اشتراک گذاری به صورت anonymous (مخفی بودن آدرس IP) است. دارک نت به طور گسترده‌ای پذیرفته شد و توسط رسانه‌های بزرگ از جمله Rolling Stone و Wired به کار گرفته شد. گفته می شود اینترنت ناشناس، اینترنت جذاب جنایتکاران و افرادی است که علاقه مند به فعالیت هایی در بازار سیاه هستند.

شبکه انباشته

در اواسط سال ۲۰۱۶، Recorded Future متوجه شد که ۱۵۰ سازمان آنالیز شده، همه نگرانی های مربوط به قابلیت، قابلیت استفاده و امنیت Bitcoin در اقتصاد Darknet دارند. اگرچه در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ افزایش نسبتا خفیف نسبت به افزایش علاقه به بیت کوین بود، شبکه بیت کوین شروع به ترافیک بیش از حد شد و باعث شد هزینه های معامله گران برای کسانی که از بازارهای Darknet استفاده می کردند، افزایش یابد. در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ هزینه ۵۲٫۱۸ دلار بود.

Recorded Future متوجه شد که میانگین تراکنش در Darknet تا ۳۰۰ دلار است. اگر فردی در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۷ سعی می کرد که مبادله کند – ممکن بود که هزینه معامله گرانه تر از مبلغ معامله شده باشد. یکی از اعضای هیئت مدیره Darknet این پست را در انجمن خود قرار داد:

“آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد غیر قابل درک است. علی رغم آن که من از هزینه های توصیه شده کمیسیون استفاده کرده ام، معاملات من برای سه روز گذشته باقی مانده است و کار من فلج شده است. فروشندگان گرامی، لطفا گزینه های پرداخت جایگزین را اجرا کنید در غیر این صورت، من در این فصل از دست خواهم رفت. ”

معجزه کریسمس

صف انباشته شده در شبکه بیت کوین برای برخی از افراد امروزی دشوار بود. این تراکنشه ای کاربران تا کنون در صف مجددا ثبت شده که چندین روز طول کشید تا تأیید شود. برای مقابله با حملات دوجانبه، اکثر فروشندگان در Darknet، قبل از اینکه تراکنش ها را به عنوان کامل انجام بدهند، یک قانون مستلزم سه تاییده را تصویب کردند. از آنجا که یک معامله نمیتواند تا زمانی که تأیید پرداخت تأیید شود کامل نیست، این کاربر به طور مؤثر از انجام “کسب و کار” خود منع شده است.

گرچه او نگران بود که او در این فصل کریسمس از دستش بر بیاید، اما معجزه کریسمس او در آنجا رخ داد. برای مبارزه با هزینه های معامله گران که روزانه افزایش می یابد، فروشندگان شروع به پذیرش گزینه های پرداخت جایگزین می کنند. این مطالعه نشان می دهد که Litecoin دومین ارز محبوب ترین با ۳۰ درصد از فروشندگان پذیرش LTC، و Dash سومین ارز، با ۲۰ درصد از همه فروشندگان در پذیرش DASH بود.

سایر مطالعات Darknet

در سال ۲۰۱۶، اقتصاددان Tuur Demeester در حال تحقیق در بازارهای Darknet بود. Demeester به r / DarkNetMarkets تبدیل شد تا ببیند آیا جامعه می تواند آمار او را دنبال داشته باشد: چند درصد از معاملات در Darknet با BTC انجام شد؟ آیا DarkCoin مورد استفاده قرار گرفت و چقدر زمان برد؟ چه مقدار بیت کوین روزانه / ماهانه / سالانه به Darknet وارد شد؟ اما دنیسر هیچ پاسخ مفیدی پیدا نکرد.

پیش از تلاش Demeester، Alliance Digital Citizens Alliance در ماه اوت ۲۰۱۴ یک جدول با آمار و لیست تعدادی از ارزهای موجود در بازار Darknet منتشر کرد، اما در این جدول اطلاعاتی درباره قیمت ها، حجم معاملات و روش های ترجیحی پرداخت وجود نداشت.

علاوه بر این، نیکلاس کریستین، استاد پژوهشی دانشکده علوم رایانه و مهندسی و سیاست عمومی دانشگاه کارنگی ملون (CMU) همراه با کایل سسکا، Ph.D. کاندیدای مدرسه مهندسی برق و کامپیوتر CMU در سال ۲۰۱۳، یک مطالعه از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ انجام داد تا بتواند در بازار سرمایه Darknet شرکت کند.

Silk Road

هنگامی بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟ که Silk Road در اکتبر ۲۰۱۳ خاتمه یافت، کریستین و سسکا متوجه شدند که انفصال ناشی از توسعه بازارهای ناشناس آنلاین است که تا امروز ادامه دارد. کریستین و سسکا برای تجزیه و تحلیل اندازه گیری دراز مدت در ۱۶ بازار مختلف بیش از دو سال (۲۰۱۳-۲۰۱۵) برای محاسبه رش از اکوسیستم ناشناس بازار آنلاین استفاده کردند. تحقیقات آنها نوعی از کالاهای فروخته شده، تأثیر یا عدم وجود رویدادهای رقابتی مانند عملیات اجرای قانون و تقلب در مقیاس بزرگ را بر اندازه کلی اقتصاد ثبت کرده است.

اما Silk Road یا جاده ابریشم چه بود؟

Silk Road به معنی جاده ابریشم یک بازار الکترونیکی و تحت وب بود که گرداننندگانش آن را با استفاده از فناوری سامانه نرم‌افزاری پنهان تور اجرا می‌کردند. بیشتر کالاهایی که در سیلک‌رود برای فروش گذاشته می‌شد در حوزه قضایی بیشتر کشورها قاچاق محسوب می‌شد. رادیوی عمومی ملی از این وب‌گاه به عنوان «آمازون.کامِ داروهای غیرمجاز» یاد کرد. اکونومیست نیز آن را در مقاله‌ای درباره بیت‌کوین به عنوان «نوعی ئی‌بِی برای مواد مخدر در گوشه‌ای تاریک و پنهان از وب به نام تور» معرفی کرد.

بیت کوین و جاده ابریشم

فروش سالانه سیلک رود نزدیک به ۲۲ میلیون دلار تخمین زده شده بود. در ۲ اکتبر ۲۰۱۳ این وبسایت توسط اف‌بی‌آی ضبط شد. اف بی آی ۲۶.۰۰۰ بیت کوین را مصادره کرد که هر یک ۱۴۰$ ارزش داشتند که مبلغی بالغ بر ۳٫۶ میلیون دلار می شد. یک سخنگوی اف بی آی گفت که بیت‌کوین ها را تا پایان رویه قضایی ضبط و سپس نقد خواهد شد. در اکتبر ۲۰۱۳ اف‌بی‌آی حدود ۱۴۴ هزار بیت‌کوین را بر مبلغ روز حدود ۲۸٬۵ میلیون دلار مصادره کرد که متعلق به راس اولبریچ بود.

خدمات مارشال‌های ایالات متحده آمریکا در ژوئن ۲۰۱۴ حدود ۳۰ هزار بیت‌کوین را در حدود ۱۸ میلیون دلار فروختند. ۱۴۴ هزار بیت‌کوین دیگر که ارزشی حدود ۸۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ داشت (حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷) روی لپ‌تاپ راس اولبریچ یافت شد که به تدریج فروخته شد.

روش های پرداخت در حال تکامل هستند

مطالعه فعلی انجام شده با بیان اینکه تلاش هایی که فروشنده ها برای تنوع روش های پرداخت قابل قبول در بازارهای Darknet انجام می دهند، ادامه می یابد. اگر چه روش های پرداخت مانند لایت کوین و دش در حال تبدیل شدن به محبوبیت هستند، Recorded Future هنوز انتظار دارد که Bitcoin در اقتصاد Darknet جای داشته باشد – فقط سهم بازار کمتر از آن است که در حال حاضر است.

خرید بیت کوین بدون احراز هویت

بسیاری از افراد فعال در بازار ارز دیجیتال علاقه‌مندند راهی را پیدا کنند تا بتوانند، خرید بیت کوین بدون احراز هویت را انجام دهند. این کار نشدنی نیست، اما با ریسک‌های خاص خود و پیچیدگی‌هایی همراه است. در این مقاله از آکادمی تبدیل قصد داریم تا تمام نکات خرید بیت کوین بدون احراز هویت را بررسی کرده و به اطلاعات جامعی در این‌ خصوص برسیم.

در این مقاله میخوانید:

احراز هویت یعنی چه؟

احراز هویت به معنی شناسایی کامل فرد و محرز شدن هویت، اطلاعات تماس و نشانی وی است. امروزه برای پیشگیری از وقوع جرم‌های مرتبط با مراودات مالی، مسئله احراز هویت جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود. این جدیت تا حدی زیاد است که اکثر معامله‌های مالی در سیستم‌های سنتی و نوین مالی بدون احراز هویت امکان‌پذیر نیست.

یکی از اهداف اصلی ساخت بیت کوین دورزدن محدودیت‌های بانکی و آسان‌تر کردن معامله‌ها بوده است. همین هدف باعث شد تا بسیاری از افراد که قصد انجام معامله‌های غیرقانونی را داشتند، از این سیستم پرداخت استفاده کرده و به‌راحتی ردی از خود به‌جا نگذارند. راه‌حلی که حکومت‌ها و دولت‌ها برای رهایی از این تنگنا ارائه دادند، احراز هویت تمام دارندگان بیت کوین بود. در همین راستا بسیاری از سایت‌ها و صرافی‌هایی که اقدام به خرید، فروش و انتقال بیت کوین می‌کنند، ملزم به دریافت مشخصات هویتی از کاربران و مشتریان خود هستند.

آیا احراز هویت فقط در بازار ارز دیجیتال وجود دارد؟

پاسخ این سوال واضح است. خیر در بسیاری از بازارهای مالی سنتی نیز، برای انجام تراکنش باید هویت واقعی فرد احراز شود. برای مثال بورس ایران را در نظر بگیرید. برای دریافت کد بورسی و فعالیت در این بازار، متقاضی باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت را به پایان برساند. علاوه بر سامانه سجام بسیاری از کارگزاری‌های بورس نیز به‌صورت جداگانه مراحل تایید هویت مشتریان خود را انجام می‌دهند.

در واقع برای فعالیت در بازار بورس ایران باید در دو مرحله مجزا احراز هویت صورت پذیرد. در بسیاری از مواقع مراحل احراز هویت به‌صورت حضوری بوده و فرد متقاضی با دردست‌داشتن مدارک هویتی خود باید به مکان‌های مشخصی که به همین منظور تدارک دیده شده‌اند، مراجعه کند. احراز هویت برای خرید ارز دیجیتال تک‌مرحله‌ای بوده و نیازی به حضور فیزیکی فرد متقاضی ندارد.

روش‌های خرید بیت کوین بدون احراز هویت

همان‌طور که اشاره شد تقریبا تمام صرافی‌های رسمی ارز دیجیتال ملزم به احراز هویت مشتریان خود هستند. با این‌ حال هنوز هم روش‌هایی برای خرید بیت کوین بدون احراز هویت وجود دارد. البته باید در نظر داشت که خرید بیت کوین بدون احراز هویت خطرات و ریسک‌هایی دارد که مستقیما متوجه فرد خریدار است. در ادامه با انواع روش خرید بیت کوین بدون احراز هویت آشنا خواهیم شد. توجه داشته باشید که معرفی این روش‌ها صرفا به‌منظور آموزش بوده و به معنی تایید آنها نیست. صرافی تبدیل هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص استفاده افراد از روش‌های معرفی شده را نمی‌پذیرد.

خرید مستقیم بیت کوین

یکی از روش‌های شایع خرید بیت کوین بدون احراز هویت، خرید مستقیم آن از ماینرها است. همان‌طور که در بازارهای دیگر اصطلاحی تحت عنوان «خرید از دست» وجود دارد، این روش در بازار ارز دیجیتال نیز امکان‌پذیر است.

در این روش فرد خریدار با فرد فروشنده ارتباط گرفته و مستقیما خرید خود را از او انجام می‌دهد. فروشنده می‌تواند به روش‌های مختلفی بیت کوین به دست آورده باشد. اطلاع نداشتن از منبع بیت کوین می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای خریدار شود. از طرفی ممکن است فرد فروشنده پول را دریافت کرده و متواری شود، در این صورت هیچ راه دسترسی قانونی‌ای به او وجود نداشته و تمام ضررها متوجه فرد خریدار است.

صرافی‌های ناشناس و نیمه ناشناس

اگر صرافی‌های رسمی که اطلاعات هویتی مشتریان را دریافت می‌کنند، صرافی‌های «شناس» در نظر بگیریم، دو نوع صرافی دیگر تحت عنوان «ناشناس» و «نیمه ناشناس» خواهیم داشت. اما منظور چیست؟

صرافی ناشناس:

صرافی ناشناس به‌گونه‌ای از صرافی گفته می‌شود که هیچ‌گونه اطلاعاتی از فرد مشتری و تراکنش‌های او ذخیره نمی‌کند. در این حالت مشتری فقط با داشتن ایمیل و یک آدرس والت می‌تواند در آنها اقدام به خرید یا فروش بیت کوین کند. از معروف‌ترین صرافی‌های ناشناس دنیا باید به Bitmex و Bisq اشاره کرد. با استفاده از این صرافی‌ها، میزان خریداری شده مستقیما به کیف پول متقاضی منتقل شده و صرافی والتی را در اختیار کاربر قرار نمی‌دهد.

صرافی نیمه ناشناس:

صرافی‌های نیمه ناشناس نیز از مشتریان خود اطلاعات کاربری نمی‌خواهد، اما آی‌پی مشتری و اطلاعات تراکنش او را ذخیره می‌کند. بااین‌حال تا حد زیادی هویت فرد خریدار مخفی خواهد ماند. سطح امنیت در این نوع صرافی‌ها بالاتر از نمونه ناشناس بوده و ساختار پیچیده‌تری را نسبت به اکسچنج‌های ناشناس دارند. معروف‌ترین صرافی نیمه ناشناس دنیا Coinbase است.

خطرات خرید بیت کوین بدون احراز هویت چیست؟

یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که خرید بیت کوین بدون احراز هویت به همراه دارد، احتمال هک شدن کیف پول است. معمولا کیف پول‌های نرم‌افزاری از آدرس‌های مختلفی برای هر تراکنش استفاده می‌کنند. اگر از این روش استفاده نمی‌کنید، احتمال هک شدن والت شما بسیار بالا خواهد بود.

از طرفی استفاده از صرافی‌های خارجی همواره برای ایرانیان با خطر بلوکه شدن همراه است. بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی آی‌پی‌های ایرانی را غیرمجاز دانسته و در صورت شناسایی، آنها را می‌بندند. یکی دیگر از خطرات خرید بیت کوین بدون احراز هویت، احتمال طعمه کلاهبرداری شدن فرد خریدار است. پیشنهاد می‌کنیم از روش‌های امن و مطمئن برای خرید بیت کوین و سایر رمز ارزها استفاده کنید.

خرید بیت کوین در ایران

تمام صرافی‌های ایرانی از روش‌های احراز هویت برای شناسایی کاربران خود استفاده کرده و عملا امکان خرید از صرافی ایرانی بدون احراز هویت فراهم نیست. در انتخاب صرافی ایرانی باید امنیت، سابقه تیم توسعه‌دهنده و راحتی پلتفرم را مدنظر قرار داده و بهترین گزینه را برگزینید. یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی، صرافی امن تبدیل است. با استفاده از امکانات حرفه‌ای که این صرافی در اختیار کاربران قرار می‌دهد، خریدی امن و مطمئن را تجربه خواهید کرد.

علاوه بر امنیت بالای صرافی تبدیل، دسترسی به تعداد زیادی کوین و توکن، آکادمی فعال و قابلیت استفاده از درگاه‌های امن بانکی ایرانی از دیگر مزایای بی‌نظیر این صرافی امن است.

کلام آخر

در این مقاله از آکادمی تبدیل با روش‌های خرید بیت کوین بدون احراز هویت و ریسک‌ها و خطرات آن آشنا شدیم. وقتی فردی به هر دلیلی اقدام به خرید بیت کوین بدون احراز هویت می‌کند، تمام ریسک‌های آن را پذیرفته و خودش را در معرض خطراتی قرار می‌دهد. پیشنهاد می‌کنیم این ریسک را قبول نکرده و به‌جای آن از صرافی‌های مجاز و امن استفاده کنید.

سوالات متداول

آیا خرید بیت کوین بدون احراز هویت ممکن است؟

بله با استفاده از روش‌های مختلفی مثل استفاده از صرافی‌های ناشناس و یا خرید مستقیم، می‌توان بدون نیاز به احراز هویت اقدام به خرید بیت کوین کرد.

چرا باید برای خرید بیت کوین احراز هویت شویم؟

برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی و انجام جرم تمام دارندگان بیت کوین باید توسط صرافی‌ها احراز هویت شوند.

بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟

بیت‌کوین چیست؟

بیت کوین (Bitcoin)، یک دارایی دیجیتالی مبتنی بر کدهای صفر و یک است؛ این دارایی ماهیت فیزیکی ندارد و قابل لمس نیست. ارز دیجیتال بیت کوین در سال ۲۰۰۹ توسط یک شخص ناشناس به‌نام ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) که برخی معتقدند یک گروه پشت این نام است، به دنیا معرفی شد و دنیای دیجیتال و اقتصاد جهانی را دگرگون کرد. بیتکوین بر بستر فناوری بلاکچین ایجاد شده است. این فناوری یک شبکه کاملا آزاد، شفاف و غیر‌متمرکز است؛ هیچ شخص یا نهادی آن را کنترل نمی‌کند. تراکنش‌ها در شبکه‌های بلاکچین ناشناس و غیرقابل رهگیری است. در این شبکه‌ها ارتباطات همتا به همتا (Peer to Peer یا P2P) است (ارتباط کاربر با کاربر به‌طور مستقیم و بدون نیاز به واسطه‌ها). بیتکوین یک ارز دیجیتال رمزنگاری شده است و امنیت معاملات آن توسط این فناوری کنترل و تامین می‌شود. بیتکوین را نمی‌توان جعل کرد و در تراکنش‌های این ارز دیجیتال که به واسطه استفاده از فناوری رمزنگاری رمزارز نام گرفته است؛ امکان تقلب وجود ندارد. ارز دیجیتال بیت کوین در بازارهای معاملاتی کریپتوکارنسی محبوب‌ترین و ارزشمندترین ارز است و با نماد BTC شناخته می‌شود. سکه‌های بیتکوین از طریق فرایند استخراج یا گواه اثبات کار (Proof of Work یا PoW)، تولید می‌شوند. تعداد سکه‌های بیتکوین به ۲۱ میلیون واحد محدود شده است و بیشتر از این تعداد قابلیت تولید ندارد.

آخرین تحلیل بیت کوین

خرید بیت کوین

برای خریداری بیت کوین می‌توانید از طریق سامانه خرید و فروش رمزارز بیتستان اقدام کنید. شما می‌توانید با مراجعه به حساب کاربری خود در این سامانه و حداقل پرداختی ۲ میلیون تومان اقدام به خرید بیتکوین از بیتستان کنید.‌ همچنین در وبلاگ ما می‌توانید به مقالات تحلیل بیت کوین برای انجام معاملات دقیق‌تر و انتخاب زمان مناسب برای خرید این رمزارز دسترسی داشته باشید. فراموش نکنید که پشتیبانان بیتستان به‌طور شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به تمامی پرسش‌های شما در حوزه ارزهای دیجیتال هستند.

فروش بیت کوین

امکان تبدیل بیت کوین به تومان و سایر رمزارزها نیز در سامانه بیتستان فراهم است. شما می‌توانید به‌سادگی و در مدت زمانی کوتاه دارایی بیتکوین خود را در سامانه ما به فروش برسانید یا با آلت کوین‌های دیگر مبادله کنید. برای تعیین بهترین موقعیت و شرایط بازار و همچنین بهترین قیمت بیت کوین برای انجام معامله خود، می‌توانید مقالات تحلیلی ارز دیجیتال وبلاگ بیتستان را دنبال کنید. همکاران ما در بخش پشتیبانی نیز در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما در رابطه با معاملات بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال هستند.